英國財政部發布了一項新的草案，旨在加強反洗錢規則，加密貨幣公司直接引起了人們的關注。這些建議旨在彌補漏洞，使財務風險更容易被忽視。同時，這些變化的實用性已經足夠實用，可以讓企業繼續運轉而不會過多破壞。
最大的變化之一是金融行為當局如何控制誰控制加密貨幣公司。目前，重點主要放在實益所有者上，這可能會想念真正召喚鏡頭的人。更新的規則將該定義擴展到包括具有真實權威的任何人，並要求它們達到“合適和適當”的標準。報告控制更改的門檻也將從25％下降到10％。這使加密企業與金融體系中的其他公司處於同一地位，並為監管機構提供了更好的機會，可以在需要時及時介入。
這些提案還針對加密公司如何與記者銀行（尤其是海外的銀行）合作。這些關係通常是加密業務與傳統金融網絡之間的聯繫。新規定將要求加密公司對這些銀行合作夥伴進行更多徹底的背景調查，並避免完全與Shell Banks合作。這旨在降低通過監管不善的系統滑倒的金錢風險。
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客戶盡職調查也更加集中。目前，為了安全起見，公司通常會全面進行增強的支票。新規則建議，當交易異常大或複雜時，或涉及被標記為高風險的國家時，僅應用那些更深層次的檢查。這個想法是讓企業在風險是真實的情況下集中資源，而不是在低風險情況下燃燒時間和金錢。
鏈接到加密公司的信任也是更新的一部分。新規則將擴大需要在英國信託註冊服務處註冊的信託類型。同時，他們將在低風險的設置上放鬆，例如小價值信託或用於莊園的信託。這是朝著更好的知名度的轉變，而無需將簡單的佈置拖入不必要的文書工作。
貨幣也有實用的轉換。貨幣門檻從歐元更新到英鎊，因此它們實際上反映了英國企業的運作方式。除此之外，預計新的指導將幫助進行數字身份檢查的公司，這在合規工作流程中變得越來越普遍。
#英國為加密公司提出了更強大的反洗錢規則
